Klijenti i usklađenost
Čarobnjak za klijenta vodi kroz tip klijenta, lica, kontakte, banke, punomoćja i AML podatke, a detalj klijenta ih čuva na jednom mestu.
Za koga je
Korisnicima koji dodaju ili menjaju podatke klijenta pre ili tokom rada na postupku.
Koraci
- U meniju Klijenti započnite dodavanje klijenta i u koraku Tip & osnovno izaberite tip i unesite osnovne podatke.
- U koraku Lica dodajte zakonske zastupnike ili stvarne vlasnike kada su potrebni, zatim u koraku Kontakti & banke unesite kontakte i bankovne račune.
- U koraku Punomoćja & AML po potrebi izaberite tip punomoćja, unesite AML rizik, političku izloženost i GDPR saglasnost, pa izaberite Sačuvaj.
- Na detalju klijenta koristite kartice Podaci, Predmeti, Punomoćja, Dokumenti, Opomene i Usklađenost za dalji pregled i rad.
Važno: Obavezna polja zavise od izabranog tipa klijenta. AML i GDPR podatke unosite i redovno proveravajte prema obavezama kancelarije; aplikacija ne zamenjuje stručnu procenu usklađenosti.
Ako ne uspe
Proverite poruke uz obavezna polja. Za specijalno punomoćje unesite broj predmeta ili izaberite povezani predmet, a zatim pokušajte čuvanje ponovo.